BI-Quare

Bi-Quare Consulting S.A.S

STARLAFT®

Implementamos una solución tecnológica que apoya la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante el  modelamiento estadístico para segmentación de factores de riesgo, la generación de alertas sobre transacciones inusuales y segmentación de niveles de riesgo, la estructuración del proceso de Administración del Riesgo, la definición de políticas, etapas, elementos, procedimientos, estructura organizacional y demás aspectos que soportan el SARLAFT, al igual que la estructuración del Manual del SARLAFT, la Matriz de Riesgos y mapas de calor, indicadores de administración del Riesgo e información insumo para reportes internos y externos, adicionalmente la capacitación y transferencia de conocimiento. Se combinan elementos funcionales, administrativos y tecnológicos para dar soporte al SARLAFT.

 

El diseño e implementación de esta solución garantiza el cumplimiento de la normatividad aplicable para LAFT a los distintos sectores (real, financiero,solidario, entre otros). 

 

Se acopla a cualquier fuente de información, es un producto integral para apoyar la administración del Sarlaft mediante herramientas analíticas y funcionales.

 

 

¿Por qué tener STARLAFT® ?

 

  • Fácil de Usar: Diseñado pensando en el usuario final.

 

  • Actualizado: Herramienta de última generación, en constante actualización y evolución, nunca queda obsoleta.

 

  • Funcional: Da cumplimiento de la norma exigida por las entidades de control y se acopla a las necesidades de cada entidad.

 

  • Accesible: Gracias a sus visualizadores es posible tener acceso a los informes de gestión desde cualquier lugar.

 

  • Integrable: Compatible con los diferentes sistemas ERP, CRM, BPM, y bases de datos de las organizaciones.

 

  • Seguro: Garantiza la integridad, seguridad y confidencialidad de los datos.

 

  • Confiable: Probada en Organizaciones del sector Financiero y Solidario.

 

  • Rentable: Una buena implementación permite medir la recuperación de la inversión en el tiempo, gracias a los múltiples ahorros de tiempos en procesos y esfuerzos humanos mejorando y automatizando la preparación de datos e informes para el apoyo en la gestión de riesgos.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA ADMINISTRAR DE FORMA SIMPLE, EFICIENTE Y OPORTUNA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

CICLO DE IMPLEMENTACIÓN

STARLAFT®